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麥達數字:關于參與并投資設立產業基金的公告

2018年05月08日 09:57來源:未知手機版

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證券代碼: 002137 證券簡稱: 麥達數字 公告編號: 2018-037

深圳市麥達數字股份有限公司

關于參與并投資設立產業基金的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市麥達數字股份有限公司(以下簡稱“麥達數字”或“公司”)于 2018 年5 月 4 日召開第五屆董事會第九次會議審議通過了《關于參與并投資設立產業基金暨關聯交易的議案》,現將相關事項公告如下:

一、對外投資概述

(一)基本情況

公司根據戰略規劃,為落地公司產投研的戰略實施路徑,擬與深圳市六度人和科技有限公司(以下簡稱“六度人和”)等合作發起設立 2 只專項產業基金:

基金-1 :認繳出資規模預計為人民幣 1.5 億元; 投資方向主要為大數據、人工智能、物聯網等; 普通合伙人、有限合伙人均為公司及/或指定主體(此基金以下簡稱 “基金-1 ”);

基金-2:認繳出資規模預計為人民幣 4.5-6.5 億元; 投資方向同基金-1 一致; 普通合伙人為公司指定主體(出資份額比例為 1%),有限合伙人為六度人和(認繳出資金額 1500 萬元)及其他合伙人 (此基金以下簡稱“基金-2”)。

基金-1 和基金-2 擬委托寧波梅山保稅港區灃源紅樹灣股權投資基金管理有限公司(以下簡稱“灃源資本”)作為基金管理人。

同時,鑒于灃源資本管理的寧波灃源啟程投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱 “灃源啟程”或“基金-3”)的投資領域更廣且投資領域與公司的戰略規劃存在協同效應,可為公司帶來更多的潛在投資收益和投資機會,公司全資子公司深圳前海實益達投資發展有限公司(以下簡稱“前海實益達”)擬以自有資金出資 5000 萬元認購基金-3 的份額。

(二)審批程序

2018 年 5 月 4 日 ,公司召開第五屆董事會第九次會議審議通過了《關于參與并投資設立產業基金暨關聯交易的議案》,關聯董事陳亞妹、喬昕回避表決。公司 5 名獨立董事也就該關聯交易進行了事前審核,并發表了獨立意見。根據《公司章程》的規定,本次交易事項尚須提交股東大會審議,因本次交易構成關聯交易(具體見本公告第“二、關聯方基本情況”),關聯股東屆時須回避表決。

(三)本次交易是否構成重大資產重組的情況

本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組,本次交易事項無需其他相關部門批準。

(四)其他

1 、 公司于 2018 年 4 月 4 日披露了《關于交易處于籌劃階段的提示性公告》,對本次交易事項進行了預披露。當時本次交易事項僅處于意向階段,公司已進行了說明及風險揭示。

2、 公司不存在以下情況:使用閑置募集資金暫時補充流動資金期間;將募集資金用途變更為永久性補充流動資金后的十二個月內(不含結余募集資金);將超募資金永久性用于補充流動資金或者歸還銀行貸款后的十二個月內。

3、 灃源資本與公司不存在關聯關系或利益安排,與公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員也不存在關聯關系或利益安排,其未直接或間接持有公司股份。

4、 公司持股 5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員未參與基金-1 和基金-2 份額認購;公司實際控制人控制的合伙企業深圳市達和投資合伙企業(有限合伙) (以下簡稱“達和投資”)已認繳基金-3 的部分出資份額(詳見本公告之“三、合作方情況介紹”之“(三)基金-3 的其他合伙人”之“達和投資”),但實際控制人未在基金-3 擔任職務,公司其他董事、監事、高級管理人員未參與基金-3 份額認購。公司將根據協議約定向基金-1 和基金-2 共同的投資決策委員會委派 2 名委員。

二、關聯方基本情況

(一)關聯交易情況

基金-1 不構成關聯交易 ; 基金-2 的有限合伙人六度人和系公司參股公司,公司董事、 CEO 喬昕先生在六度人和擔任董事職務,根據《深圳證券交易所上市規則》等的規定,六度人和系公司關聯方,基金 2 的交易構成關聯交易 ; 基金-3 的有限合伙人之一達和投資系公司實際控制人陳亞妹女士和喬昕先生共同控制的主體,根據 《深圳證券交易所上市規則》等的規定,基金-3 的交易構成關聯交易。

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