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北新集團建材股份有限公司 關于聯合重組河南金拇指防水科技股份有限公司的公告

2019年11月01日 22:10來源:未知手機版

寶鷹股份,拓普集團,血紅蛋白偏低

證券代碼:000786 證券簡稱:北新建材公告編號:2019-052

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、本次交易概述

為推進防水材料業務的投資和布局,北新集團建材股份有限公司(以下簡稱公司)于2019年10月31日與王建業在北京市簽署了《關于河南金拇指防水科技股份有限公司的股權轉讓協議》,約定公司以27,300萬元的價格受讓河南金拇指防水科技股份有限公司(以下簡稱河南金拇指)70%股權。

本次交易已經公司第六屆董事會第二十一次臨時會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》及公司章程的相關規定,并經測算,本次交易不需要提交公司股東大會審議,本次交易事項不構成關聯交易和重大資產重組。

二、交易對手方介紹

本次交易的對手方為自然人王建業,身份證號碼為4123**********4016,王建業的住址位于河南省鄭州市二七區,目前為河南金拇指的董事長。截至本公告披露日,王建業持有河南金拇指40.21%的股權。為本次交易之目的,王建業擬收購其他各方持有的河南金拇指股權,并將河南金拇指由股份有限公司變更為有限責任公司,股權收購及企業類型變更完成后,王建業將持有河南金拇指100%股權。

經查詢全國被執行人信息網、最高人民法院失信被執行人信息網,王建業未被列入失信被執行人名單。

三、標的公司的基本情況

(一)概況

河南金拇指系成立于2000年3月28日的股份有限公司,目前持有許昌市市場監督管理局核發的統一社會信用代碼為91411082721835948H的《營業執照》,住所為長葛市佛耳湖鎮辛集村(107國道西側),法定代表人為王建業,注冊資本為10204.3333萬元。河南金拇指的經營范圍為防水建筑材料、建筑材料、保溫材料、建筑機械成套設備的研發、制造、銷售,防水建筑材料技術開發、技術推廣、技術咨詢、技術轉讓、技術服務,從事貨物和技術的進出口業務。

截至本公告披露日,河南金拇指的股權結構如下:

截至本公告披露日,王建業、長葛安迪企業服務中心(有限合伙)將合計持有的河南金拇指4,818萬股股份質押給中信銀行股份有限公司鄭州分行;王超、段小輝、長葛金輝企業服務中心(有限合伙)將合計持有的河南金拇指2,482萬股股份質押給安徽交控金石并購基金合伙企業(有限合伙)。根據股權轉讓協議的約定,王建業將負責解除公司擬受讓股份的質押。

由于王建業擬收購其他各方持有的河南金拇指股權,并將河南金拇指由股份有限公司變更為有限責任公司。因此,在完成前述手續后,王建業需重新制定河南金拇指的公司章程。

截至本公告披露日,河南金拇指擁有一家全資子公司,即河南金拇指防水工程有限公司(以下簡稱金拇指工程公司),金拇指工程公司成立于2012年6月5日,目前持有長葛市市場監督管理局核發的統一社會信用代碼為91411082597614098L的《營業執照》,住所為長葛市佛耳湖鎮辛集村(107國道西側),法定代表人為段小輝,注冊資本為10,000萬元。金拇指防水工程的經營范圍為防水工程施工,防水材料銷售。

(二)主要財務數據

單位:元

注:以上財務數據已經天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)審計。

(三)評估情況

為本次交易之目的,公司委托北京北方亞事資產評估事務所(特殊普通合伙)以2019年5月31日為基準日對河南金拇指進行了資產評估,并出具了《資產評估報告》。該資產評估報告已在中國建材集團有限公司完成備案。

本次評估以持續使用和公開市場為前提,結合委估對象的實際情況,分別采用資產基礎法和收益法對河南金拇指的股東全部權益價值進行估算,然后加以校核。選用資產基礎法評估結果作為最終評估結論。經備案的評估結果如下:

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